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        四川天華化工集團股份有限公司2024年度股東會會議決議

      • 作者:天華化工來源:www.hbxmwj.com發(fā)布時間:2025-06-27瀏覽量:425

      重要內(nèi)容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

      一、會議召開情況

      (一)會議召開日期及時間:2025627日(星期)上午8:00

      (二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會議室

      (三)會議召集人:公司董事會

      (四)會議召開方式:現(xiàn)場方式

      (五)會議主持人:公司董事長陸相東先生

      (六)公司本次股東會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東會各項議案的表決結(jié)果合法有效。

      二、會議出(列)席情況

      出席會議股東9個,共代表股份11265.9744萬股,占公司有表決權(quán)總股份的68.44%

      公司董事、董事會秘書出席了會議,公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)管理部門負責人及中介機構(gòu)代表列席了會議。

      三、提案審議和表決情況

      (一)審議通過了公司關(guān)于董事會2024年度工作報告的案》

      會議通過《四川天華化工集團股份有限公司董事會2024年度工作報告》。

      表決結(jié)果:同意票代表股份11265.9744萬股,占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。

      (二)審議通過了《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》

      會議同意:石勇先生不再擔任公司董事,并對石勇先生在擔任公司董事期間所做的工作表示感謝;

      會議選舉賈純國先生擔任公司第八屆董事會董事,任期與本屆董事會成員一致;

      表決結(jié)果:同意票代表股份11265.9744萬股,占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。

      (三)審議通過了《公司關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

      表決結(jié)果:同意票代表股份11265.9744萬股,占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。

       

      本次股東會所審議的議案均獲得通過。

       

       

                     四川天華化工集團股份有限公司董事會

                                                                                           2025627


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